只需实名办几张银行卡
或配合去银行存取下钱
就有好处费拿
“职业办卡+取款”就能坐收渔利
你想接么？
异常大额取款，挖出“卡农”大本营
年3月初，和平桥派出所在工作中发现，张某甲、张某乙等人在丹阳市各银行网点多次进行大额存取款交易，与境外涉嫌电信诈骗人员联系密切，极可能正在从事犯罪活动。
发现该线索后，和平桥派出所立即向市公安局汇报，局领导高度重视，立即抽调警力成立专案组，开展侦查。为实现全链条精确打击，专案组经过一个多月的侦查，发现张某甲藏身于市锦湖路某个汽车租赁的一门面房内，张某乙等另外三人多次至丹阳市新市口交通银行，通过无卡存款的方式，向某个账户存入万元，其中50万元系一起诈骗案件被骗的资金。专案组立即通过冻结该账户资金，并组织精干警力对张某甲、张某乙等17人实施抓捕。经审查，张某甲交代：“我们要求卖卡的人白天必须到我这来，他们来了后我们再用他们的银行卡走流水，这样可以防止他们挂失银行卡后自己取钱。”因为前期吃过几名“卡农”黑了卡里多万的亏，张某甲和张某乙除了选择可靠信得过的戴某等人帮助取现外，还用包吃住、发固定工资等“福利”予以诱惑。将“卡农”们“圈养”在张某乙的店里后，就有效预防“黑吃黑”。连线境外，内外勾结固定“生意”上线
据张某甲供述，将卖卡的人“圈养”起来方便管理的主意，其实来自与他对接的境外上线人员左某。年，张某甲重逢了声称在上海做生意的老朋友左某。在目睹左某向别人转了多万元，且声称自己银行卡里还有好几千万后，急于挣钱的张某甲便提出要跟着左某混，并自此开始帮他找银行卡和U盾以获取好处费。前期，因少有人愿意出借实名银行卡，张某甲找到的卡屈指可数。到了年，经与在丹阳开二手车店的朋友张某乙商量，张某甲与身处境外的左某决定，由张某乙负责组织收集银行卡和U盾，并经左某找来的专门验卡人员查验U盾和密码正常可用后，再由张某甲寄送至左某指定的国内地址。张某甲交代：“当时左某让我大批量的找人办卡，我就猜到不是什么正经事，尽管知道事有猫腻，但看着到账的好处费，我还是选择一条路走到黑。”作案“流水线”，疯狂迅速洗钱4余万元
随着张某甲在收集银行卡“业务”上越做越“稳当”，到了年9月，对其十分信任的左某开始指挥张某甲组织“卡农”们去银行取现和转存，并许以千分之二的好处费。
“这个万一定要存好”“今天比打仗都急，万结束，马上发水单”……在张某甲和左某的线上聊天中，这样的对话几乎天天上演。
被害人一旦将被骗钱款转入某个银行账户后，境外的左某上线团伙随即于较短时间内迅速操作，将资金分散至多个银行账户，并继续分散转账至下一级银行账户。如此经过五到八级银行账户，最终到达张某甲所收集的“卡农”们的银行账户中，并被迅速取现。而这一系列操作，往往只需半个小时，或者更少时间。
通过“线上对接告知银行卡号—到账后立即安排取现—转存至指定账户”的“三段式”操作，8个月内，张某甲带着戴某、邱某等7人进出银行，疯狂转移了4余万元的“黑金”。
近日，一审宣判，张某甲、张某乙等8名被告人因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪和帮助信息网络犯罪活动罪，被法院判处六年六个月至七个月不等有期徒刑。通讯网络诈骗类型多、手法翻新快，最终目的都是骗钱。因此大家一定要提高警惕，坚决不向陌生人汇款、转账，不向陌生人泄露个人信息，如果不慎掉入不法分子所设置的陷阱，应当迅速保存涉案证据，及时向公安机关报案，早日挽回经济损失。
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来源：丹阳公安编辑杠杠往期回顾
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