记者从镇江警方获悉，近日镇江、丹阳两级公安机关组织精干警力长途奔袭多公里，对一起涉及墨西哥、尼日利亚两国的特大跨境电信网络诈骗案，成功追回全部涉案损失33.6万美元（折合人民币约万元）。该案系镇江丹阳警方首次针对跨境电诈犯罪实现全额止损。
2月17日下午2时许，丹阳警方接到某公司报警称：其墨西哥客商被嫌疑人以“邮箱诈骗”的方式诈骗33.6万美元，目前该款已转至某香港公司在浙江金华开设的外汇账户。
接到报警后，丹阳警方高度重视，立即上报镇江市公安局刑警支队，启动重特大电信网络诈骗案件侦办工作机制和快速打击机制。镇江市公安局反诈中心通过分析研判，及时对涉案的账户紧急止付，同时将工作结果下发丹阳市公安局。根据线索，丹阳警方立即抽调精干警力成立专案组，赶赴浙江开展工作。
就在警方开展工作的过程中，收到墨西哥驻华使馆的求助，请求警方全力侦破该案，帮助墨西哥企业挽回经济损失，保障中、墨两国民营企业贸易往来财产安全。
据了解，该墨西哥客商和该公司平时都是通过邮件的形式进行业务往来，而不久前，该墨西哥客商接到一封以该公司名称命名的邮件，称：公司的银行账号发生变化，请将近期货款33.6万美元及时汇入到新的账号中。“几天后，该公司因迟迟未收到货款，与墨西哥客商联系，才发现遭遇了诈骗。”丹阳市公安局经侦大队副大队长张伟介绍。经调查发现，犯罪嫌疑人用的假邮箱账号，仅仅比真正的公司邮箱账号多了一个字母，“李逵还是李鬼，一时让人迷了眼！”
2月17日，专案组民警连夜冒雪驱车赶赴浙江省台州市，前往台州市公安局和浙江省某商业银行（总行）开展工作，“经进一步调查，这33.6万美元货款汇入的是浙江省某商业银行金华市永康支行。”张伟介绍。随即，专案民警马不停蹄，继续驱车3个小时赶赴金华市，查明该收款账户为某香港公司在浙江金华开设的外汇账户，通过对该公司境内负责人应某的调查询问，应某表示原本准备从一个尼日利亚客户收取货款1万多美金，结果客户分两次付给其公司账户33.6万美金，其与尼日利亚客户联系后，客户表示“钱汇多了”，希望应某将多出的美金代为转账至客户指定的账户，因资金较大，应某出于谨慎未按对方要求转账。目前应某已排除作案嫌疑，且愿意主动将涉案资金原路退回。下午5时，在多方力量的配合下，应某公司账户内的33.6万美元涉案资金成功退还至墨西哥客商账户。
经进一步深入调查，专案民警发现，这起诈骗案的幕后黑手居然是尼日利亚境内某网络诈骗团伙，该团伙先后多次通过货款多付、代为转账等方式进行洗钱，行为涉嫌诈骗、洗钱、侵犯公民个人信息等多类犯罪。“涉案资金虽然已经全部追回，但上游犯罪行为仍需追查。”丹阳市公安局党委委员、副局长张丹表示。目前，镇江市公安局已将这一线索上报，力争在上级公安机关统一部署下，彻底斩断该产业链条，实现源头打击。
警方提醒广大外贸经营商，为了防范网络诈骗风险，尽可能经常更换密码邮箱账户，凡涉及银行账户的邮件务必仔细确认邮件地址，收付款时应当通过电话确认，收付款邮件也最好使用加密邮件处理。
来源：江苏新闻广播